Governance, Risk Management & Compliance

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Rabu 7 Maret 2018 16:26:0

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

JAKARTA, Stabilitas -- Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari57 entitas yang telah dipantau dan diperiksa langsung oleh Satgas Waspada Investasi.

Untuk terus memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran dan produk dari 57entitas ini (daftar terlampir), dengan kegiatan: 33 entitas di bidang forex/futures trading, 9 entitas di bidang cryptocurrency, 8 entitas di bidang multi level marketing, dan 7 entitas di bidang lainnya.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal. “Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannya” katanya di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dengan penawaran investasi dari entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya namun masih beroperasi seperti PT Maestro Digital Telekomunikasi, PT Global Mitra Group dan UN Swissindo yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakatmelalui Siaran Pers Satgas Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi mengumumkan bahwa saat ini 13 Kementerian dan Lembaga sudah efektif tergabung dalam tugas-tugas untuk untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Selain anggota lama yaitu OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini sudah bergabung Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal. Penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan.

Berikut daftar 57 entitas yang telah dipantau dan diperiksa langsung oleh Satgas Waspada Investasi hingga Februari 2018 dan harus menghentikan kegiatannya:

No

Entitas

Lokasi Kantor Pusat

Kegiatan usaha

1

Global Horizon/ http://globalhorizonmanagement.com

Tidak diketahui

Penasihat Investasi tanpa izin

2

Skyway Capital/ www.skywaytransportstring.id

Jakarta

Investasi saham

3

Financial.org

Inggris

Investasi saham demam fixed income

4

14 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri

Bekasi

Koperasi simpan pinjam

5

Program Senja Investasi/senja.co.id/ Koperasi Syariah Pesantren Entrepereneur

Bekasi

Jual beli tanah beserta pohon dengan garansi 100%

6

Solusi Tunai/ Swarna /

PT Rimba Hijau Investasi

Jakarta

Investasi uang atau logam mulia dengan bunga 1,6 – 1,8 % per bulan

7

Program Hibah Anthoni Salim oleh Agus Santoso dan Nilia Salim

Tidak diketahui

Program hibah dana simpanan yang mengatasnamakan Anthoni Salim

8

Rejeki Marketing/ PT Sumber Mulya Sentosa

Solo

Paket kebutuhan sehari-haridenganmanfaathemat 50% dan manfaat tambahan berupa komisi. Adapunbisnislainnyaantara lain transportasionline, layananpemesanan travel &wisata, dan online marketplace

9

www.mpulsa-ind.com

Tidak diketahui

Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin

10

PT Maestro Digital Telekomunikasi/ Maestro Pulsa/ www.maestroreborn.com

Jakarta

Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin

11

Coinpulsa.com

Tidak diketahui

Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin

12

www.pointpulsa.com

Jawa Timur

Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin

13

PT Eljhon Digital Finance (Zimple Pay)

Jakarta Utara

Aplikasi sistem pembayaran dengan cara multi level marketing (MLM) tanpa izin

14

Black Tuma

Tidak diketahui

Penjualan produk sabun dan masker arang “Black Tuma” secara MLM tanpa izin

15

PT Arbiel Sinar Berkah Sejahtera

Tangerang

MLM tanpa izin

16

clicknshare/clickandshare

Tidak diketahui

Menawarkan virtual currency (e-coins)

17

Markas Mavrodian Manado (MMM)

Tidak diketahui

Jual beli “Uang Mavro” dengan keuntungan mencapai 30% per bulan

18

Aladin Capital/ Aladin Coin/ www.aladincoins.com

Tidak diketahui

Jual beli cryptocurrency

19

BTC Panda/ btcpanda.com

Tidak diketahui

Jual beli cryptocurrency

20

Hero Token/ https://herotoken.io

Tidak diketahui

Jual beli cryptocurrency

21

Hextra Coin/ https://hextracoin.com

Tidak diketahui

Jual beli cryptocurrency

22

Matadors Coin/ https://www.matadorscoin.io

Tidak diketahui

Jual beli cryptocurrency

23

Near Plus Coin (NPC)

Tidak diketahui

Jual beli cryptocurrency

24

Zapphire Coin (www.zapphirecoin.com/ www. Zapphirecoin.net/ www. Zapphirecoin.org)

Tidak diketahui

Jual beli cryptocurrency

25

PT Djohan/ www.djohancapital.co.id

Surabaya

Pelatihan/ workshop/ tradingforex tanpa izin

26

PT Best Profit/ www.profitbpf.com

Tidak diketahui

Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Bestprofit Futures (www.bestprofit-futures.co.id)

27

PT Royal Trust/ www.pt-royaltrust.com

Tidak diketahui

Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Royal Trust Futures (www.royalfx.co.id)

28

PT Pacific Futures/ www.pasificfutures.com

Tidak diketahui

Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Pacific 2000 Futures (http://p2000f.co.id)

29

PT Trading Solid Gold Futures/ www.trading-sg.com

Tidak diketahui

Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Solid Gold Berjangka (www.sg-berjangka.com)

30

www.investasimaxcofutures.com

Tidak diketahui

Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Maxco Futures

31

www.monexinvestindofutures.cf

Tidak diketahui

Investasi forex tanpa izin dengan sistem profit sharing dan duplikasi website PT Monex Investindo Futures

32

www.profitbpf.net

Tidak diketahui

Investasi forex

33

https://www.instagram.com/bestfrofit/?hl=en

Tidak diketahui

Investasi forex

34

https://www.facebook.com/pg/bpfforex/posts/?ref=page_internal

Tidak diketahui

Investasi forex

35

www.investasisg.com

Tidak diketahui

Investasi forex dengan fixed income

36

http://www.esuninternasionalutama.id

Batam

Paket investasi forex yang menjanjikan fixed income

37

https://olymptrade.id

Tidak diketahui

Trading opsi biner

38

https://olymptrade.com

Tidak diketahui

Forex trading

39

https://fbs.forex/

Jakarta

Forex trading

40

http://www.gainscopefx.com

Surabaya

Forex trading

41

http://www.ecnpro.com

Tidak diketahui

Forex trading

42

http://fxmax.id/

Surabaya

Forex trading

43

http://www.interbankpro.com/

Tidak diketahui

Forex trading

44

http://ww.euromaxfx.com

Tidak diketahui

Forex trading

45

Insta Forex / https://www.ifxid.com

Tidak diketahui

Forex trading

46

IB Insta Forex/ https://www.ifxid.co.id/

Tidak diketahui

Forex trading

47

Proinsta – IB InstaForex Indonesia (IB Terbaik InstaForex)/ https://www.proinsta.com/

Tidak diketahui

Forex trading

48

Insta Forex/ https://www.ifx.web.id/

Tidak diketahui

Forex trading

49

IB Insta Forex/ https://www.jayafx.com/

Tidak diketahui

Forex trading

50

http://octaidn.id/

Tidak diketahui

Forex trading

51

https://octaidn.com

Tidak diketahui

Forex trading

52

http://beritaforex.com/

Tidak diketahui

Berita forex trading

53

PT Traders Family International/https://tradersfamily.co.id/

Jakarta dan Surabaya

Konsultan forex

54

http://fxchartists.com

Tidak diketahui

Seminar trading

55

https://gkinvest.co.id/

Tidak diketahui

Futures trading

56

https://fxpro-indonesia.com

Tidak diketahui

Futures trading

57

https://gainmax.id

Tidak diketahui

Futures trading fixed income

  

OJK: Ada 5 Tantangan IKNB 2019

Wed, 13 Mar 2019 - Salah satu tatangan yang dihadapi oleh IKNB di tahun 2019 ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk IKNB. Menurut Nasrullah, permasalahan ini harus segera diatasi mengingat salah satu kunci dalam bisnis asuransi adalah kepercaya

AFPI Atur Batas Bunga Pinjaman

Fri, 08 Mar 2019 - Untuk memperkuat aturan dalam bisnis fintech peer-to-peer lending, OJK meresmikan Asosiasi FIntech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta. Dalam peresmian ini, AFPI juga menentukan batasan bunga sebesar 0.8 persen.

AFPI Beri Pelatihan Calon P2P-Lending

Wed, 06 Mar 2019 - Sebagai syarat mendaftar ke OJK, Asosiasi FIntech Pendanaan Indonesia memberikan pelatihan kepada 50 calon penyelenggara pinjaman p2p lending di Indonesia.

Lindungi Konsumen, BI dan OJK Akan Atur Pertukaran Data

Thu, 21 Feb 2019 - Demi melindungi konsumen serta bank dan fintech yang berjalan secara beriringan, BI dan OJK akan mengatur pertukaran data seperti yang sudah dilakukan oleh negara Eropa.

OJK Blokir 231 Aplikasi Pinjaman Ilegal

Wed, 13 Feb 2019 - Dalam kurun waktu dua bulan OJK telah menutup 231 aplikasi fintech ilegal yang memberikan pinjaman dan melakukan penagihan tidak beretika. OJK juga menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memilh aplikasi pinjaman online.

LBH Sayangkan Cara OJK Tangani Masalah Fintech Nakal

Mon, 04 Feb 2019 - LBH menyampaikan kekecewaan kepada OJK dalam penyelesaian kasus fintech nakal. LBH juga menyoroti kinerja OJK yang dinilai hanya melindungi perusahaan fintech.



Non Bank

MODALKU Tekan Tingkat Default 0.8 Persen

Telah Beroperasi Lebih dari 3 Tahun, Modalku Berhasil M

Ditjen Pajak Beri Apresiasi Wajib Pajak Besar

Penghargaan kepada 30 wajib pajak yang terdaftar di KPP

OJK: IKNB 2019 Masih Hadapi Tantangan Global & Risiko Politik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan beberapa tant

Asosiasi Fintech Luncurkan "Jendela" Informasi & Pengaduan Nasabah

"Jendela" AFPI merupakan layanan aduan bagi korban atau

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi